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Compliance Analyst Ssr. - Chile 馃嚚馃嚤

Ripio

Ripio

IT, Legal
Chile
Posted on Thursday, April 20, 2023

隆Hola, futurx ripionauta! 馃憢

Si hay una palabra que nos define es ACCESO: nuestra misi贸n es ser la puerta de acceso al mundo cripto.

Cultivamos el trabajo en equipo, la tolerancia, el compromiso y la innovaci贸n como valores y pilares fundamentales de nuestra cultura.

Somos el resultado de las experiencias e identidades que cada unx imprime en Ripio y por eso buscamos perfiles que aporten todo lo que saben para seguir creciendo. 驴Est谩s listx para subirte a la nave? 馃槈 馃殌

En esta oportunidad buscamos Compliance Analyst Ssr. 馃嚚馃嚤

Tu nuevo desafio ser谩: 馃殌

El Compliance Analyst, ser谩 responsable de participar en el proceso de Debida Diligencia de los usuarios de la entidad, mediante la validaci贸n y an谩lisis de la documentaci贸n de personas humanas y jur铆dicas de diferentes nacionalidades, debiendo emitir conclusiones objetivas que justifiquen el inicio o continuaci贸n de la relaci贸n con los usuarios, o bien, sustenten la negaci贸n o cierre de la cuenta.

Colaborar谩 de forma activa en las actividades y funciones del equipo global de Compliance y estar谩 en constante comunicaci贸n con los Compliance Officer de otros pa铆ses.

Funciones y responsabilidades principales 馃
  • Colaborar con la ejecuci贸n de los programas de AML/CFT, Anticorrupci贸n, y Protecci贸n de Datos Personales a nivel local.
  • An谩lisis documental de prospectos corporativos y retail de diferentes pa铆ses.
  • An谩lisis de perfil operacional y evaluaci贸n del nivel de riesgo de los prospectos.
  • Control de documentaci贸n para debida diligencia, debida diligencia reforzada de clientes de riesgo y debida diligencia ampliada.
  • Verificaci贸n y actualizaci贸n de informaci贸n en cuentas.
  • Contacto de clientes v铆a telef贸nica, email u otros medios.
  • Control de l铆mites operativos
  • Detecci贸n, an谩lisis y seguimiento de casos de actividad sospechosa.
  • Administracion de informacion en base de datos
  • Proponer ideas y proyectos orientados a mejorar la eficiencia y eficacia.
  • Fungir谩 como representante de cumplimiento de la entidad ante la autoridad de Chile por lo que deber谩 contar con conocimientos de la legislaci贸n AML/CFT aplicable a las entidades financieras y de activos digitales en Chile.


Habilidades/Conocimientos t茅cnicos: 馃
  

  • Grado completo en carreras administrativas, derecho y afines.
  • Experiencia de por lo menos 3 a帽os en 谩reas de Cumplimiento Regulatorio enfocado a AML/CFT, y deseable experiencia en Anticorrupci贸n y Datos Personales.
  • Deseable haber trabajado en empresas de activos digitales o tener conocimiento del sector.
  • Deseable nivel de Ingl茅s Intermedio-avanzado

驴Qu茅 ofrecemos a cambio?

BIENESTAR Y FLEXIBILIDAD: Para explorar el mundo cripto y llegar a la luna necesit谩s viajar con comodidad. Te proponemos construir un camino en donde tu bienestar sea la prioridad 馃挏

APRENDIZAJE Y DESARROLLO: Este es tu recorrido por el mundo cripto. 隆Animate a ser protagonista y a tomar el control de tu viaje! 馃殌鉁

CELEBRACI脫N Y RECONOCIMIENTO: 隆Viajar en equipo es mucho mejor! Subite a la nave y celebremos la uni贸n entre ripionautas 馃懇鈥嶐煔 馃懆馃徔鈥嶐煔馃懆馃徎鈥嶐煔

Te invitamos a ser protagonista de este viaje y descubrir tu propio camino juntos! 馃殌

#ToTheMoon 馃懆馃徏鈥嶐煔馃馃徏鈥嶐煔

#SumateAlMundoCripto

馃憠馃徑B煤squeda laboral equitativa. El empleador s贸lo podr谩 solicitarle la informaci贸n estrictamente necesaria para el desempe帽o en el trabajo que se ofrece (LEY 6471).